إعلان شركة جبل عمر للتطوير عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس 15 شوال 1442هـ الموافق 27 مايو 2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع
https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1442-10-15 الموافق 2021-05-27
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:30

حق الحضور
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. (مرفق)
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. (مرفق)

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. (مرفق)

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 30 /6/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29 /6/ 2024م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1) الأستاذ / مهند بن سعود الرشيد

2) الأستاذ / سعد بن محمد الهملان

3) الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي

7) التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي PWC “برايس ووتر هاوس كوبرز بمبلغ 1.360.000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً لمراجعة القوائم الأولية والسنوية للعام 2020م وتتعلق هذه الأعمال بتقييم استثمارات وتعاملات الشركة وافتراضات استمرارية الأعمال وتعيين خبير لتقييم مدى كفاية مخصص الزكاة لسنوات سابقة.

8) التصويت على تعديل سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية (مرفق)

التصويت الالكتروني
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأحد 11 شوال 1442هـ الموافق 23 مايو 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف رقم : 5478888 012 تحويلة (3202 أو 3203) أو من خلال البريد الإلكتروني share-holder@jodc.com.sa

الملفات الملحقة
البند الأول

البند الثاني و الثالث

البند السادس

تقرير لجنة المراجعة